中能电气: 关于中能转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：300062          证券简称：中能电气            公告编号：2025-076 债券代码：123234          债券简称：中能转债                   中能电气股份有限公司               关于中能转债转股数额累计达到             转股前公司已发行股份总额 10%的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“中能转债”因转股累计减少 3,350,418 张 ，累计 转股数量为 60,913,395 股，占可 转债转股前 公司已发 行股份 总 额 未转股，占公司可转债发行总量 4,000,000 张的 16.24%。    一、可转债基本情况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，每张面值为人民币 100 元/张，募集资 金总额为人民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。    （三）可转债转股期限    根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“中能转债” 转股期间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日 延至其后的第 1 个工作日）。    （四）可转债转股价格调整情况    公司本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 6.42 元/股，经调整后的最 新转股价格为人民币 5.50 元/股。    公司 2023 年度权益分派方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转 增股本。根据《募集说明书》相关规定，“中能转债”的转股价格自除权除息日 （2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调整为 6.40 元/股，具体内容详见公司披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可 转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。    公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》。公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》， 根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决 定将“中能转债”的转股价格由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股 价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：    二、可转债转股情况    “中能转债”自 2024 年 6 月 17 日起开始转股，“中能转债”开始转股前公 司已发行股份总额为 557,577,326 股。    截至 2025 年 12 月 9 日收盘，“中能转债”累计转股数量为 60,913,395 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额 557,577,326 股的 10.92%，占公司最新总股 本 618,490,721 股的 9.85%。    截至 2025 年 12 月 9 日收盘，公司尚有 649,582 张“中能转债”未转股，占 公司可转债发行总量 4,000,000 张的 16.24%。    三、其他事项    投资者如需了解“中能转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 12 月 17 日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中能电气股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线    四、备查文件 责任公司深圳分公司出具的“中能电气”股本结构表； 的“中能电气”股本结构表； 的“中能转债”股本结构表。    特此公告！                                   中能电气股份有限公司                                        董 事 会